Власти США обвинили основателя уже несуществующего криптовалютного проекта Oyster Protocol Амира Бруно Элмаани, известного как Бруно Блок, в уклонении от уплаты налогов на несколько миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции страны.
В поданном в суд совместно прокуратурой, ФБР и Налоговым управлением (IRS) обвинительном заключении говорится, что Элмаани в 2017 году заработал «миллионы долларов» в ходе ICO токена Pearl (PRL) и последующих манипуляций с криптовалютой.
По данным следствия, в том году он подал сфальсифицированную налоговую декларацию, указав доход в $15 000. В 2018 году не подал ее вовсе, потратив более $10 млн на покупку нескольких яхт, $1,6 млн на компанию по производству композитов, более $700 000 на приобретение двух домов и «несколько сотен тысяч долларов» в магазине товаров для дома.
Элмаани скрывал от сотрудников Oyster Protocol и деловых партнеров свое настоящее имя, называя себя Бруно Блок, и никогда не встречался с ними лично. Блокчейн-проект обещал владельцам сайтов получение дохода за хранение файлов.
В июне 2018 года Элмаани заявил, что владеет «миллионами токенов Pearl» в качестве доли основателя и якобы перевел их на другой кошелек для избежания двойного налогообложения. В октябре он выпустил дополнительный объем PRL и продал на бирже, обрушив котировки актива.
«Как утверждается, Амир Бруно Элмаани намеревался создать высокотехнологичный метод финансирования высокотехнологичного бизнеса, но основная схема заключалась в старомодном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Эльмаани предположительно заработал миллионы, привлекая деньги инвесторов через свою собственную криптовалюту, увеличивая якобы фиксированное количество токенов и конвертируя их в другие цифровые валюты, а также не отчитываясь или не уплачивая налоги на какие-либо доходы», — отметила исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Страусс.
Для получения доходов от продажи криптовалюты и перевода средств на свои банковские счета Эльмаани использовал друзей и родственников. Он также торговал драгоценными металлами, хранил золотые слитки в сейфе на яхте и тратил сотни тысяч долларов наличными на личное потребление, говорится в обвинении.
«Имея минимальный заявленный доход в 2018 году, ему все же удалось потратить более $10 млн на покупку яхт, но после сегодняшнего ареста в ближайшее время он никуда не отправится», — подчеркнул заместитель директора ФБР Уильям Суини.
28-летний Элмаани обвинен по двум пунктам, каждый из которых предусматривает до пяти лет тюрьмы.
Напомним, суд в США приговорил основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана к семи годам заключения за организацию схемы Понци на $25 млн.
Источник: forklog.com
