З січня 2011 по грудень 2021 року через різних аферистів і хакерів криптовалютна індустрія втратила токенів на понад $ 12,1 млрд. Сильніше за інших постраждали криптобіржі PlusToken, Thodex, Wotoken, Mt. Gox і Poly Network.
Згідно зі звітом, підготовленим аналітиками компанії Crystal Blockchain, за минулі 10 років сталося 226 великих злочинів з криптовалютами. Розглядалися лише втрати бізнесу — бірж та інших платформ, зокрема й DeFi (децентралізовані фінанси).
Найпоширенішим методом крадіжки криптовалюти виявилося порушення системи безпеки проекту — за минулі 10 років було зафіксовано 120 таких випадків, які коштували $ 3,18 млрд. Найбільший інцидент стався у 2018 році, коли у японської криптобіржі Coincheck вкрали $ 535 млн.
В окрему категорію аналітики виділяють атаки хакерів на DeFi-платоформи з використанням експлойтів. Це шкідливий алгоритм або фрагмент коду, які використовують програмні уразливості для отримання злочинцями вигоди.
За весь час було зафіксовано 73 такі випадки, що робить цей метод другим за «популярністю». Це призвело до втрат $ 1,76 млрд.
Однак «найприбутковішим» виявилося шахрайство з боку власників компаній. Хоча організатори проектів зникають з усіма грошима учасників відносно нечасто (33 рази за десять років), вони вкрали $ 7,12 млрд — більш ніж половину зниклих грошей.
Не можна не вказати на те, що з капіталізацією крипторинку зросла кількість злочинів на ньому. Так, якщо у 2017 році було зафіксовано 14 крадіжок криптовалюти, то у 2019-му їх було вже 26, а у 2021-му — 76.
Водночас зі зростанням курсу цифрових активів зростали і збитки, понесені засновниками таких проектів, і вони досягли піку цього року — $ 4,25 млрд. До топ-5 найбільших криптозлочинів десятиліття входять наступні інциденти:
- PlusToken (Китай) — $ 2,9 млрд, зникнення організаторів, 2018;
- Thodex (Туреччина) — $ 2 млрд, зникнення організаторів, 2021;
- Wotoken (Китай) — $ 1 млрд, схема Понці, 2020 рік;
- Mt. Gox (Японія) — $ 615 млн, атака хакера, 2014 рік;
- Poly Network — $ 615 млн, DeFi-злом, 2021 рік.
Найчастіше від дій криптозлочинців страждають проекти із США (13), Великої Британії (11) та Південної Кореї (8). Здебільшого це відбувається через дірки в системах безпеки, що робить молодий та досить багатий сектор фактично беззахисним.
Источник: news.finance.ua
