Осенью прошлого года киберполицейские Одесской области совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры зафиксировали деятельность преступной группировки, которая выманивала деньги под видом инвестиций в криптовалюту и рекламу. Злоумышленники запускали фальшивые сайты с «личными кабинетами», где инвестор видел иллюзию прибыли. На самом деле все взносы поступали на криптокошельки фигурантов. Как только сумма становилась значительной — связь с потерпевшими прерывалась, сообщает Национальная полиция Украины.
Киберполицейские установили, что в преступных махинациях участвовали 9 человек с четким распределением ролей: организатор, менеджеры, ИТ-специалисты, операторы.
Правоохранители доказали причастность группировки к 8 случаям мошенничества в отношении иностранных и отечественных инвесторов. Общая сумма ущерба составляет 5 млн 752 тыс. гривен.
Следователи завершили досудебное расследование в отношении девяти участников преступной схемы по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также восьмерым фигурантам предъявлены дополнительные обвинения по ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), трое — по ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме с поддельной блокировкой аккаунтов в Telegram.
