КИЕВ. 22 октября. УНН. В Житомирской области завершили расследование дела о незаконном завладении недвижимостью на более чем 12 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.
"Обвинительный акт направлен в Малинский районный суд. Среди обвиняемых – руководители трех коммерческих структур и государственный регистратор. Преступную "схему" по завладению имуществом и активами трех коммерческих структур разоблачили и задокументировали сотрудники управления стратегических расследований в Житомирской области, следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой Житомирской области", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в состав группировки входили жители Харьковской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. Организовал "схему" руководитель и основатель общества – житель Харькова, который привлек к деятельности жителя Полтавской области. Последний подыскал человека, на которого оформили общества с признаками фиктивности для дальнейшей перерегистрации на них недвижимости и активов коммерческих структур стоимостью более 12 миллионов гривен. С переоформлением права собственности им помогал государственный регистратор одного из сельских советов Житомирской области.
Чтобы завладеть имуществом и активами предприятий, злоумышленники сначала ввели фиктивные фирмы к их уставным капиталам, вследствие чего руководители фирм стали соучредителями. В дальнейшем на основании пакета поддельных документов это позволило участникам "схемы" перерегистрировать право собственности на подконтрольные структуры.
Организатору, государственному регистратору и еще двум руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении. Сейчас досудебное расследование в уголовном производству завершено и утверждено обвинительное заключение. В частности организатору инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), части 3 статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), части 3 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), части 3 статьи 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а его сообщникам – по части 3 статьи 28, части 3 статьи 206-2, части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ВАКС арестовал с возможностью внесения залога главу фирмы по делу хищения более 14 млн гривен.
