Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении организатору незаконных азартных игр и пятерым его сообщникам.
Общий оборот средств нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов составил около 83 миллионов гривен.
По данным следствия, группа лиц создала и администрировала сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов. Доступ к сайтам осуществлялся без каких-либо лицензий и вне государственного контроля.
Для приема ставок и выплат выигрышей злоумышленники использовали систему p2p-переводов – игроки переводили средства непосредственно на банковские карты подставных лиц. В дальнейшем деньги аккумулировались, переводились в наличные, конвертировались в криптовалюту или иностранную валюту.
Детективы установили, что организаторы обеспечили работу "офисов" в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове. Администраторы и операторы ежедневно контролировали поток платежей, использовали специальные приложения для автоматического подтверждения транзакций, вели "бухгалтерию" и отчитывались перед кураторами.
К преступной деятельности были привлечены лица с разными ролями: от технических администраторов до "дропов", которые открывали счета в разных банках Украины. Это позволяло скрывать реальные объемы оборота средств. Ежедневный оборот в рамках этой незаконной схемы составлял как минимум 5 миллионов гривен.
Общение между участниками схемы происходило исключительно через мессенджеры под вымышленными именами. Кроме того, они постоянно меняли арендованные офисы, покупали новую технику и SIM-карты для конспирации.
Организатору сообщено о подозрении в проведении незаконной деятельности по организации азартных игр и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к ответственности. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.
