Перед судом предстанут бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк" и пятеро участников организованной им группы. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняют фигурантов в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар "ПриватБанка", тогдашний председатель Днепропетровской областной государственной администрации, организовал схему завладения средствами банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале учреждения. Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 миллиарда гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен с целью легализации перечислили на счета трёх связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем – на счета ещё двух. В итоге средства поступили на личный счёт конечного бенефициара "ПриватБанка". Ими он распорядился по собственному усмотрению – внёс в уставный капитал банка во исполнение требований Национального банка Украины.
В сентябре 2023 года участникам схемы сообщили о подозрении. В июле 2025 года следствие по делу завершили.
В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.
Напоминаем, From-UA.org писало, что деньги во втулке от туалетной бумаги: жену таможенника-взяточника задержали при получении средств.
