Трое украинских заключенных вступили в сговор, в результате которого в течение 1,5 лет промышляли интернет-мошенничеством и завладели деньгами жертв на сотни тысяч гривен. Обладая соответствующими знаниями и навыками, они связывались с гражданами от имени служб безопасности украинских банков и, внушив жертвам доверие, получали доступ к их деньгам.
Как удалось выяснить правоохранителям, в группировку входили четверо установленных лиц, их родственники, находящиеся на свободе, а также ряд пока неустановленных следствием граждан. Постановлением суда правоохранители смогли добиться заключения под стражу для одного из участников группировки, находившегося на свободе.
Данный тюремный колл-центр действовал на территории нашей страны с 2019 года. Сообщники использовали мобильные телефоны с различными сим-картами, обзванивали клиентов украинских банков и представлялись сотрудниками службы безопасности Приватбанка.
Легенда, которую использовали злоумышленники была следующей: некие мошенники получили доступ к вашей банковской карте и сделали с ее помощью крупный заказ в интернет-магазине «Розетка». Для того, чтобы отменить заказ, вернуть деньги и восстановить контроль над аккаунтом в интернет-банке, нужно снять все деньги и временно перевести их на «промежуточный счет» (принадлежащий мошенникам).
В первом эпизоде, один из мошенников, представившись техническим специалистом Приватбанка, сообщил потерпевшей, что деньги нужно переслать на мобильный счет. Таким образом женщина совершила через банкомат пополнение мобильного номера мошенника на 1600 гривен.
Еще одной жертве мошенник также рассказал про несанкционированную покупку в Розетке и велел подойти к банкомату ждать инструкций от другого сотрудника. Вскоре перезвонил сообщник и стал диктовать реквизиты, по которым нужно перевести деньги, чтобы отменить несанкционированный заказ и вернуть деньги.
Перепуганная жертва обналичила деньги со всех своих карт, включая кредитные средства и перевела их (76 тыс.) через терминал IBox на указанный мошенниками счет.
Другой потерпевший, запуганный мошенниками по телефону, сообщил липовой «службе безопасности» все свои данные карты, код безопасности, пароль на вход в интернет-банк и одноразовые смс-пароли, а также сделал пару переводов на счета мошенников – 60 и 50 тысяч гривен.
В ходе досудебного расследования, правоохранители установили ряд эпизодов, в которых сумма нанесенного ущерба составила около 250 тыс. гривен. Все эти деньги помогали обналичивать пособники с воли (близкие родственники и знакомые). Полученные деньги они передавали на зону в виде продуктов, вещей и пополнения мобильных телефонов.
Поскольку нанесенный ущерб оценивается как особо крупный, подозреваемым инкриминируют особо тяжкое преступление. В рамках досудебного расследования о действиях данной преступной группировки, вынесено судебное постановление о взятии под стражу одного из участников, многократно судимого ранее, но сейчас находившегося на свободе. Следствие продолжается.
