КИЕВ. 14 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции по аресту 657 196 000 грн компании "Нью Энерджи Юкрейн", которая может быть связана с олигархом Игорем Коломойским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на определение суда.
В определении говорится, что счет, на котором хранились деньги, открыт в Сбербанке.
Детали
Арест был наложен в рамках уголовного производства по продаже электроэнергии в феврале-апреле 2022 года в пользу ООО "Юнайтед Энерджи".
"По версии следствия, механизм указанной преступной деятельности заключался в том, что вопреки требованиям действующих нормативно-правовых актов, должностные лица ЧАО "НЕК "Укрэнерго" осуществили продажу электрической энергии в пользу ООО "Юнайтед Энерджи", которое находилось в состоянии "Дефолтный", не приняли меры по обеспечению блокировке и последующего принудительного списания денежных средств со счетов ООО "Юнайтед Энерджи" за поставленную электрическую энергию, что привело к формированию безнадежной задолженности и фактической потере активов государства", – говорится в постановлении суда.
Как отметили, осуществив перепродажу поставленной от ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрической энергии, представители ООО "Юнайтед Энерджи" вывели полученные таким путем средства на счета вероятно подконтрольных обществ, в том числе и на счета компании-нерезидента с предоставлением таким финансовым операциям вида законных.
В частности, денежные средства в сумме 657 196 000 грн, полученные ООО "Юнайтед Энерджи" от реализации электрической энергии, в дальнейшем были легализованы путем перечисления на счет ООО "Нью Энерджи Юкрейн". Учитывая, что основным видом деятельности ООО "Нью Энерджи Юкрейн" является торговля электрической энергией, указанные средства были использованы в хозяйственной деятельности ООО "Нью Энерджи Юкрейн" с целью получения дохода.
Дополнение
Российские СМИ сообщают, что суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
