КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-главой правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн, передает УНН со ссылкой на САП.
Цитата
"… сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-главой правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн", – говорится в сообщении.
Детали
По версии следствия, работники банка именно с этими лицами, которые якобы будучи "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка "вознаграждения".
Кроме того, выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в приведенной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность.
Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одного подозреваемого — по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Учитывая то, что пять человек находятся за границей, о подозрении им сообщено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины.
На сегодня общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-глава правления "Укргазбанка".
Добавим
Как уже сообщалось, руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.
Следствием установлено, что в течение 2014 – 2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.
06.10.2022 в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший Председатель правления "Укргазбанка", бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
