Среда, 2 июля, 2025
  • Разместить пресс-релиз
Новости Киева и Украины
  • Киев
  • Украина
  • Политика
  • Финансы
  • Мир
  • Спорт
  • Hi-Tech
No Result
View All Result
Новости Киева и Украины
Home Криминал

Бывший совладелец «Дельта банка» Лагун должен явиться сегодня на допрос по «схлопыванию» кредитов с Cargill

26.08.2020
A A
0
Share on FacebookShare on Twitter

Бывший совладелец "Дельта банка" Лагун должен явиться сегодня на допрос по "схлопыванию" кредитов с Cargill

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня, 26 августа, в 11:00 бывший совладелец “Дельта банка” Николай Лагун должен явиться на допрос в Нацполицию, где ему планируют вручить подозрение, сообщает УНН.

Это интересно

Обещал избежать мобилизации: в Сумах на взятке задержали инспектора ВСП

17.11.2023
15

САП завершило следствие по контролю Кауфмана и Боруховича над Одесским горсоветом

17.11.2023
18

Речь идет об уголовном деле № 12015160160000210 от 3 марта 2015, где фигурируют бывшие сотрудники “Дельта банка”, служебные лица “Ильичевского зернового терминала”, “Стройбуд Ильичевска”, а также американской Cargill Financial Services International (входит в группу компаний Cargill, которая вместе с Лагуном была совладельцем “Дельта банка”).

Как установило следствие, у “Ильичевского зернового терминала” были кредиты “Дельта банка” на сумму 619,3 млн грн и 8,17 млн долл. Однако незадолго до введения временной администрации в банк (02.03.2015) от “Ильичевского зернового терминала” и “Стройбуд Ильичевска” поступили заявления о прекращение обязательств перед банком по той причине, что они “схлопнули” свои кредиты с Cargill Financial Services International или другими словами, совершили перезачет с ним вместо погашения долга банку. Однако, оказалось, что указанные сделки были фиктивными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин одалживает деньги у американского Cargill, вопреки его финансовым махинациям в Украине

“Установлено, что должностные лица компаний „Ильичевский зерновой порт“ и „Стройбуд Ильичевск“, злоупотребляя своим служебным положением, вступив в преступный сговор с бывшими сотрудниками АО „Дельта Банк“, с целью погашения задолженности по кредитным договорам и снятия обременения в АО „Дельта Банк“ на залоговое имущество предоставили фиктивные договоры переуступки долга, заключенные с компанией-нерезидентом”, — утверждалось в решении Печерского райсуда Киева от 04.02.2016 со ссылкой на данные следователей.

По данным СМИ, незаконными сделками руководил зампред совета директоров “Дельта банка” Виталий Масюра, которого называют приближенным к Cargill. Также сообщалось, что на момент выводы денег “Дельта банка” в пользу Cargill кумом Масюры являлся сотрудник московского офиса Cargill Financial Services International Иван Киселев, который также мог влиять на процесс.

В начале следствия Масюру объявляли в розыск, а среди арестованного имущества были Bentley Continental, BMW, четыре Land Rover Range Rover, три Mercedes-Benz, две Audi, жилой дом площадью 597,4 кв.м, квартира. Однако, уже в 2018 году суд частично снял арест с имущества Масюры.

Ранее УНН сообщал, что также незаконными были признаны сделки по “схлопыванию” кредитов Дельта банка между Cargill и компаниями “Яблочный дар” и “Танк Транс” на сумму 20 млн долларов.

ShareTweetShareShare

Популярные новости

Криминал

Обещал избежать мобилизации: в Сумах на взятке задержали инспектора ВСП

17.11.2023
0
15

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Работники...

Read more

САП завершило следствие по контролю Кауфмана и Боруховича над Одесским горсоветом

17.11.2023
18

В Киеве взяли под стражу водительницу, которая пьяной спровоцировала ДТП с двумя погибшими

17.11.2023
14

Александр Рувин анонсировал результаты исследования последствий подрыва Каховской ГЭС

17.11.2023
19

Якобы собирали средства на ВСУ: правоохранители расследуют деятельность благотворительного фонда в столице

17.11.2023
9

Пострадавший в ДТП с участием авто патрульных во Львове умер в больнице — патрульная полиция

17.11.2023
11

Во Львове произошло ДТП с участием автомобиля патрульных и пешехода

17.11.2023
13
Next Post
TikTok впервые обнародовал данные о количестве пользователей в мире

TikTok впервые обнародовал данные о количестве пользователей в мире

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

  • Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

    Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • В Крыму могли уничтожить ЗРК С-400: спутники зафиксировали мощный пожар

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 230 В у розетках замість 220 В: до чого готуватись киянам

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Які переваги у використанні планетарного міксера KitchenAid?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион НБА и MVP подписал рекордный контракт в истории

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ОПРОС

Пошли бы вы на уступки русне из-за отсутствия света\тепла?
Результаты
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

01.07.2025
В Крыму могли уничтожить ЗРК С-400: спутники зафиксировали мощный пожар

В Крыму могли уничтожить ЗРК С-400: спутники зафиксировали мощный пожар

01.07.2025
230 В у розетках замість 220 В: до чого готуватись киянам

230 В у розетках замість 220 В: до чого готуватись киянам

30.06.2025
Які переваги у використанні планетарного міксера KitchenAid?

Які переваги у використанні планетарного міксера KitchenAid?

01.12.2023
Трамп не намерен продлевать паузу по пошлинам и вновь раскритиковал Японию

Трамп не намерен продлевать паузу по пошлинам и вновь раскритиковал Японию

02.07.2025
Жителів Києва запрошують на дайджест цікавих подій: що пропонує КМДА 

Жителів Києва запрошують на дайджест цікавих подій: що пропонує КМДА 

02.07.2025
Россияне атаковали Харьковскую область: в Купянском районе есть жертвы и повреждения

Россияне атаковали Харьковскую область: в Купянском районе есть жертвы и повреждения

02.07.2025
Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»

Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»

02.07.2025
  • Реклама
  • Контакты
Редакция: kievnews.net@gmail.com
Реклама: digestmediaholding@gmail.com

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на kievnews.net
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Новости Киева и Украины. All Rights reserved.

No Result
View All Result
  • Киев
  • Украина
  • Политика
  • Финансы
  • Мир
  • Спорт
  • Hi-Tech

Использование любых материалов сайта разрешается при условии ссылки на kievnews.net
Интернет-СМИ должны использовать прямую открытую для поисковых систем гиперссылку. Ссылка должна размещаться в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Редакция сайта может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

© 2016-2024 Новости Киева и Украины. All Rights reserved.