Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по факту присвоения средств банковского учреждения на сумму 35 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд.
В ходе взаимодействия с Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины следствие установило, что руководство банка действовало в сговоре с владельцем конвертационного центра и другими лицами. Должностные лица выдали кредиты двум предприятиям, входившим в структуру конвертационного центра, без надлежащего обеспечения и с нарушением требований законодательства.
Полученные средства предприятия использовали для покупки иностранной валюты, которую затем сразу перевели за границу на счета компаний-нерезидентов. Переводы проводились под видом предварительной оплаты товаров по фиктивным контрактам.
Позже в отношении предприятий-заемщиков была начата процедура банкротства. В результате вывода ликвидных активов банк также стал неплатежеспособным и был ликвидирован.
Таким образом, банковскому учреждению был причинен ущерб в размере 34,9 млн грн.
В суд уже направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка и директора одного из предприятий, входивших в состав конвертационного центра.
Фигурантов обвиняют в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Днепре завершено расследование и передано в суд дело в отношении организованной группы медиков, которых обвиняют в систематическом подделывании анализов на ВИЧ. На основании этих результатов как минимум 48 мужчин были признаны непригодными к службе.
