Мобильный monobank отрицает причастность к мискодингу – схемам, связанным с финансированием нелегального игорного бизнеса. В то же время в банке подтверждают, что их карты используются для нелегальных транзакций. Об этом сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
"Время от времени мне сообщают об активности СБУ по поводу того, что мы якобы способствуем проведению транзакций от запрещенных казино. Вы могли слышать, вероятно, о таком явлении как мискодинг", – написал Гороховский.
Он пояснил, что банк борется с нелегальными транзакциями математическим способом, вычисляя платежи клиентов-игроманов и терминалы, которые закодированы как магазины, но на самом деле являются игровыми сайтами.
"Чтобы вычислить новый терминал, математическая модель должна получить хотя бы 500 транзакций, чтобы хоть что-нибудь предсказать. А запретные казино штампуют эти терминалы как горячие пирожки. Поэтому эта задача может быть выполнена только технологически", – добавил он.
Гороховский добавил, что в этом направлении больших успехов достиг Sens Bank. А большое количество карт monobank в таких транзакциях поясняется большим количеством карт банка в целом в любых операциях.
"Ну и нужно быть полным идиотом, чтобы имея бизнес стоимостью более миллиарда заниматься такой "падалью", – подытожил банкир.
Бельгия угрожает заблокировать предоставление Киеву репарационного кредита и выдвигает ряд условий.
ПолитикаФинансы Бельгия угрожает заблокировать предоставление...
Read more
