Редакция сообщества TOXIC TAX Administration в Facebook опубликовала опровержение своих предыдущих публикаций в отношении адвоката Дениса Статникова.
Ряд обвинений, опубликованных нами в отношении адвоката Дениса Статникова, не имел достаточного фактического подтверждения. Мы их отзываем и объясняем, что именно исправляем, заявили в TOXIC TAX.
В предыдущих материалах знакомство с налоговиком, участие в компаниях и выезд из Украины были объединены в одну версию обвинения. Но связь между людьми — это ещё не доказательство существования схемы, а предположение не становится фактом от того, что его повторяют.
Выезд: не учли семейные обстоятельства
Денис Статников самостоятельно воспитывал несовершеннолетнего сына и выезжал из Украины вместе с ребенком. В предыдущем изложении это обстоятельство не было учтено.
Для мужчин, самостоятельно воспитывавших детей до 18 лет, в марте 2022 года было предусмотрено исключение из ограничений на выезд. Это отражено в разъяснении пограничной службы, опубликованном 28 марта 2022 года на сайте Луцкого городского совета.
Семейные обстоятельства не отменяли проверку документов на границе. Однако называть пересечение границы незаконным, не проверив эти обстоятельства, было необоснованно. Утверждение о незаконном выезде Статникова мы отзываем как не получившее достаточного подтверждения.
НДС: где доказательства «платного решения»?
Мы писали, что предприятиям намеренно создавали проблемы с налоговыми накладными, а затем направляли их к Денису Статникову для платного решения вопросов. Юридические услуги выдавались за прикрытие неправомерного вознаграждения.
Однако в опубликованном обосновании не было конкретного эпизода: какому предприятию создали препятствия, какие накладные заблокировали, кто требовал оплаты и как она была связана с неправомерным решением. Вместо фактов — общее описание «схемы».
Юридическая помощь в налоговом споре и деньги за незаконное влияние — это разные вещи. Знакомство с должностным лицом или совместный бизнес не доказывают, что гонорар был взяткой или что его часть передавалась должностному лицу.
Мы снимаем обвинение в причастности Дениса Статникова к описанной схеме: в материалах не приведено достаточных фактических оснований для него.
Испанский бизнес: сначала хронология и цифры
Компания SK COSTS CAPITAL INVEST, S.L. существует не с момента переезда участников в Испанию. Компания была основана 16 марта 2017 года (BORME № 67/2017, запись № 155501). Денис Статников указан в числе её администраторов в регистрационной записи от 28 апреля 2017 года (BORME № 87/2017, запись № 196961).
В декларации Богдана Катрушина за 2020 год указано, что по 50 % акций компании принадлежат Денису Статникову и Людмиле Катрушиной. Покупка, продажа, аренда недвижимости и строительство были заявленными направлениями деятельности общества с момента его создания.
Еще в декларации кандидата за 2019 год указано, что Людмила предоставила компании SK COSTS в долг 151 611 евро. Таким образом, финансирование проекта осуществлялось до возвращения Богдана Катрушина на государственную службу осенью 2020 года.
В 2022 году компания приобрела пакет из восьми квартир и восьми кладовых. Согласно изученным материалам, помещения занимали третьи лица, которые не подтвердили основания для пользования. Покупатель брал на себя расходы и риски, связанные с получением фактического владения. Продавец не гарантировал сохранность помещений и отсутствие скрытых недостатков. Это не пакет свободных, готовых к использованию «элитных квартир».
Отчетность SK COSTS за 2022 год отражает выручку в размере 979 000 евро, значительные расходы и прибыль до налогообложения в размере 124 072,55 евро. Выручка — это не чистая прибыль, а новая покупка может быть продолжением оборота ранее вложенного капитала.
Годовые показатели не отражают путь каждого платежа. Однако игнорировать деятельность компании и объяснять все её активы лишь предположением о коррупции столь же некорректно.
Схема корпоративных связей не доказывает незаконного движения денежных средств. В общем изложении о «конвертационных центрах» не было приведено конкретных примеров фиктивных сделок или незаконного обналичивания средств. Совместные участники компаний не являются доказательством нарушений.
Что отзываем и за что приносим извинения
В публикации от 4 февраля 2025 года мы использовали термины «коррупционеры», «коллаборационисты» и «похищенное имущество», призывая передать активы государству. Упоминания о НАБУ или прокуратуре не означали, что эти органы подтвердили наши обвинения.
Что касается Дениса Статникова, мы отзываем обвинения в коррупционной и коллаборационистской деятельности, а также утверждения о преступном происхождении его имущества. В материалах не было приведено достаточных доказательств. Мы также отзываем требование об изъятии имущества, основанное на этих неподтвержденных обвинениях.
Приносим извинения Денису Статникову за распространение этих утверждений и нанесённый ущерб его репутации. Приносим извинения читателям за неполную и искажённую картину.
Просим издания и авторов, использовавших наши материалы, учесть эти исправления. Повторение обвинения на нескольких площадках не делает его доказанным фактом.
