НАБУ и САП обнародовали детали спецоперации "Форест Гамп". Речь о 150 миллионах гривен наличными, которые через ряд счетов подставных компаний ввели в легальный оборот, чтобы уплатить залог за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".
Как передает "Хвиля", об этом сообщили в НАБУ.
В состав группы, по данным следствия, входили заместитель руководителя Офиса президента Украины, экс-народный депутат, председатель правления государственного банка, глава наблюдательного совета государственного банка и другие лица. В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над Сенс Банком – это позволило им использовать учреждение в своих интересах.
Каждый этап плана согласовывали и контролировали. Главным препятствием оставался финансовый мониторинг, и его решили обойти вручную.
"Ни при каком раскладе финмон так просто не выпустит. Значит, мы открываем счет, закидываем деньги. Он говорит: я в ручном режиме делаю окно и выпускаем деньги. И так по каждой сумме будет", – слышно на обнародованных записях.
Обойти фильтр банка планировали через временное отключение системы, которая отсеивает подозрительные платежи.
"Завтра с 12 часов наша программа уходит на сервис, вы формируете платежку, платеж уходит автоматически. Вот так оно будет. Это в обход финмона получается", – объясняет один из участников разговора.
Документы под операцию фигуранты собирались изготовить сами.
"Выпускать будем под левые документы. Документы мы будем рисовать. Он знает, что документы левые", – говорится в записи.
16 июня доверенное лицо экс-народного депутата встретилось с председателем правления Сенс Банка. После этого деньги начали возить траншами. Первые 50 миллионов привезли в офис бывшего нардепа: 15 миллионов забрало доверенное лицо, 35 передали в конвертационный центр – так называемую прачечную. В тот же день поступили еще 10 миллионов.
"Курьер едет к нам, он точно три мешка пересчитает, все нормально будет, не переживай. Там начальник охраны, ну ты понимаешь. Все нормально", – успокаивает собеседника бывший народный депутат.
Третий транш составил 70 миллионов: 20 остались у доверенного лица, 50 ушли в прачечную. Последние 20 миллионов провели по той же схеме. Распределение сумм участники обсуждали откровенно.
"150. Вот теперь тебя раскладываю: 50 делаешь ты, 50 делает Никита, я распределяю на три машины. И 50 делает Артур", – звучит на записи.
Детективы зафиксировали и другое направление работы группы – попытки провести подконтрольных людей в НАБУ и другие правоохранительные органы. В частности, участники обсуждали голосование за членов общественного совета контроля.
"Как нам собрать там как можно больше голосов? Как это сделать? Кому это разбросать, чтобы проголосовали?" – говорит один из фигурантов.
29 июня 2026 года одного из фигурантов дела "Мидас" освободили из-под стражи под залог 150 миллионов гривен. 19 августа 2026 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые обеспечили внесение этого залога средствами, полученными преступным путем. Действия квалифицировали по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Обнародованную подборку записей в бюро завершили репликой одного из участников разговоров.
"Она говорит: смотрите, неправильный подход. Коррупцию нужно систематизировать и контролировать. Не надо с ней бороться. Ее надо возглавить", – слышно на записи.
Ранее "Хвиля" рассказывала, как прошел совместный брифинг НАБУ и САП по делу "Династии". Также мы писали, что Миндич подал в суд на нардепа Железняка.
