Следователи НАБУ и прокуроры САП завершили расследование в отношении четырёх человек, причастных к легализации имущества на более чем 300 миллионов гривен. Деньги, по версии следствия, получили участники преступной организации, которую возглавлял бывший Глава Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
О подозрении фигурантам дела сообщили ещё в феврале 2026 года.
Как отмывали деньги за границей
По версии следствия, подозреваемые создавали компании за границей, чтобы легализовать коррупционные состояния. На эти компании оформляли различные активы.
Среди имущества – земельные участки в Хорватии, дорогие автомобили, а также целый этаж квартир в жилом доме в Объединённых Арабских Эмиратах.
Два предыдущих дела на 700 миллионов гривен
Это уже не первый эпизод в деле против этой преступной организации. Ещё в марте 2023 года НАБУ и САП раскрыли два других эпизода её деятельности.
Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе, 99,56 процента акций которого принадлежат государству. Второй – Объединённой горно-химической компании, которая полностью в государственной собственности.
Общая сумма ущерба по этим двум эпизодам превышает 700 миллионов гривен.
Установить участников схемы удалось благодаря совместной работе со следственными группами правоохранительных органов нескольких европейских стран.
Ранее From-UA.org писало о других резонансных делах НАБУ и САП в отношении высокопоставленных чиновников, в частности о подозрении бывшему руководителю Государственной пограничной службы в систематическом получении взяток.
