Правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, учасники якої пропонували фальшиві послуги пригону авто з США. Про це повідомили Національна поліція та поліція Києва.
Реакція правоохоронних служб
Офісом Генерального прокурора і Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та з особливих справ Республіки Молдова було створено спільну слідчу групу для проведення міжнародного розслідування.
Групу зловмисників викрили оперативники кіберполіції Києва та слідчі слідчого управління ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури спільно з Управлінням розслідувань «Центр» Національного інспекторату розслідувань Республіки Молдова.
Схема міжнародного шахрайства: що вдалось з’ясувати ?
Організував схему 36-річний українець. Останні декілька років він проживав на території Республіки Молдова. Щоб вести незаконний бізнес, він долучив спільників — дружину та знайомих.
Кіберполіцейські встановили схему та докази міжнародного шахрайства з метою "легкого" заробітку.
"Кіберполіцейські встановили низку сторінок у соціальних мережах, з яких фігуранти пропонували послуги доставки автомобілів з США. Зловмисники переконували співрозмовників вносити передплату. Кошти перераховувалися на рахунки членів угруповання або передавалися наручно", — повідомили працівники Нацполіції.
Потім злочинці фігуранти брали у замовників передплату, стверджуючи, що додаткові кошти необхідні непередбачувані витрати, пов’язані зі змінами в митному оформленні. Коли люди переставали надсилати гроші, аферисти теж припиняли з ними спілкуватись і не виходили на зв’язок.
Обшуки і вилучення доказів міжнародного шахрайства
Поліцейські провели 14 обшуків на території України та Молдови. Вони встановили, що за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів була комп’ютерна техніка, мобільні телефони, готівка і транспортний засіб преміумкласу — все це використосували шахраї для незаконного заробітку на українцях.
Ще не підписані на наш Telegram-канал "Головні новини Києва – 44.ua"? Тоді долучайтесь, щоб бути в курсі усіх актуальних, важливих та перевірених новин Києва, Київської області та України.
Арешт шахраїв за мільйони незаконного заробітку
- Наразі встановлено п'ять випадків злочинної діяльності.
- Сума збитків перевищує 2 млн грн.
- Правоохоронці затримали лідера злочинної групи на території Молдови. Йому оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
- Наразі поліцейські аналізують інформацію, отриману в ході проведення обшуків та формують доказову базу стосовно протиправної діяльності спільників затриманого.
Джерело: 44.ua
