В Україні викрили організовану групу, яка намагалася заробити в умовах війни. Зловмисники організували незаконне виведення з держави грошей російського та білоруського бізнесу.
На ділків вийшли під час проведення фільтраційних заходів громадян країни-терориста та можливих учасників ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп). Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує UAINFO.org.
До початку війни зловмисники займалися легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афілійований конвертаційний центр. При цьому вони мали корупційні зв'язки в реєстраційних та інших органах влади для виготовлення українських паспортів та інших документів на вигадані імена та прізвища.
Читайте також: Спецслужби РФ готували провокації в Одесі 2 травня: поліція вилучила зброю та заборонену символіку. ВІДЕО
На паспорти з неправдивими даними вони реєстрували комерційні структури та використовували їх у своїй незаконній діяльності. Лише за кілька місяців 2021-го через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн грн.
Проте вже під час активної фази війни РФ проти України зловмисники вирішили "розширити" свій бізнес та почали надавати послуги з нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої країни через механізм так званих "перестановок" готівки.
Читайте також: У Харкові жінку пограбували прямо у сховищі
Під час проведення обшуків було вилучено майже $1,5 млн та 150 тис. євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, а також комп'ютерна техніка з доказами протиправної діяльності.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. У тому числі встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів", – йдеться у повідомленні ДБР.
Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube
